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MONIFACT INSTITUTIONS FINANCIÈRES · DOKUMENTIERTE VERÄNDERUNGEN

Radar & signaux

Wirtschaftliche Ereignisse wurden anhand exakter rechtlicher Kennungen zugeordnet. MONIFACT bewahrt veröffentlichte Fakten, ohne zeitliches Zusammentreffen als Ursache-Wirkungs-Beziehung zu deuten.

WIRTSCHAFTLICHER KONTEXT · AMTLICHE QUELLEN

Wirtschaftliche Risiken und Resilienz: dokumentierte Orientierungspunkte

Diese redaktionelle Auswahl, geprüft am 26/10/2026, ordnet die für diese Branche relevanten institutionellen Entwicklungen ein. Sie stellt weder ein dauerhaft automatisiertes Monitoring noch einen Compliance-Dienst oder eine Untersuchung der in MONIFACT genannten Personen und Unternehmen dar.

Quellenbelege, amtliche Dokumente und Auszüge erscheinen in ihrer Originalsprache, sofern keine geprüfte Übersetzung vorliegt.

AMLA · Autorité européenne de lutte contre le blanchiment · Projets de normes techniques finalisés

Normes techniques AMLA : vigilance et organisation des groupes

Veröffentlichung:

Veröffentlichte Information: L'AMLA a finalisé trois projets de normes techniques sur les relations d'affaires et transactions liées, la vigilance clientèle et les dispositifs de groupe.

Frage für eine fachliche Prüfung: Comparer les règles applicables et les procédures documentaires de l'organisation aux textes effectivement adoptés, lorsqu'ils le seront, avant d'envisager une actualisation.

Grenzen des Nachweises: Ces textes étaient des projets transmis à la Commission européenne au moment de la publication. Leur finalisation par l'AMLA ne les rend pas automatiquement juridiquement applicables.

Datierte amtliche Referenz Veröffentlichung lesen →
Tracfin · Ministère de l'Économie · Rapport institutionnel

Typologies officielles de blanchiment et vigilance professionnelle

Veröffentlichung:

Veröffentlichte Information: L'état de la menace LCB-FT 2024-2025 décrit 21 cas typologiques et des critères d'alerte destinés aux professionnels concernés.

Frage für eine fachliche Prüfung: Repérer les typologies explicitement pertinentes pour une activité et vérifier si la documentation professionnelle nécessite un examen.

Grenzen des Nachweises: Une typologie de menace ne constitue ni un soupçon sur les institutions présentes dans MONIFACT, ni une preuve de transaction illicite.

Datierte amtliche Referenz Veröffentlichung lesen →

Die Erwähnung eines Branchenrisikos bedeutet weder eine Anschuldigung noch die Bewertung einer einzelnen Organisation, eine bestätigte Rechtskonformität oder den Verdacht einer Straftat bei Unternehmen des Datenbestands. Etwaige Maßnahmen richten sich nach geltendem Recht und müssen von qualifizierten Fachleuten geprüft werden.

RADARQUELLEN

Aktualität dokumentierter Quellen

Die folgenden Daten zeigen die letzte erfolgreiche Quellenprüfung und gegebenenfalls die letzte versionierte Änderung. Aus fehlenden Daten lässt sich weder die Aktualität noch eine Nichtverfügbarkeit der Quelle ableiten.

DOKUMENTIERTE QUELLE

BODACC

Événements corporate documentés sur les personnes morales du secteur.

Letzte erfolgreiche Prüfung: 14/11/2026 13:59

Letzte versionierte Änderung: 13/11/2026 13:59

Direction de l'information légale et administrativeDatierter Nachweis
DOKUMENTIERTE QUELLE

Registre entreprise

Activité officielle, identité et établissement principal par SIREN/SIRET.

Letzte erfolgreiche Prüfung: 11/11/2026 13:50

Letzte versionierte Änderung: 11/11/2026 13:48

Direction interministérielle du numérique · Annuaire des EntreprisesDatierter Nachweis
DOKUMENTIERTE QUELLE

ACPR · REGAFI

Statuts, identifiants et autorisations réglementaires rattachés par SIREN exact.

Letzte erfolgreiche Prüfung: 14/11/2026 17:25

Letzte versionierte Änderung: 09/10/2026 17:23

ACPR · Banque de FranceDatierter Nachweis
DOKUMENTIERTE QUELLE

BCE · supervision prudentielle

Présence dans la liste BCE des entités importantes ou moins importantes, rattachée par LEI exact.

Letzte erfolgreiche Prüfung: 02/11/2026 19:32

European Central BankDatierter Nachweis
DOKUMENTIERTE QUELLE

GLEIF · structure de groupe

Parent direct/ultime de consolidation comptable ou exception de reporting, rattaché par LEI exact et contrôlé contre le SIREN.

Letzte erfolgreiche Prüfung: 08/11/2026 21:32

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)Datierter Nachweis

MULTIQUELLEN-RADAR

8 dossiers angezeigts

Jedes Profil verknüpft Fakten desselben anhand einer exakten Kennung identifizierten Rechtsträgers. Die Ebenen bleiben unabhängig; zeitliche Nähe belegt keine Kausalität.

6 couches dokumentierts

SOCIETE GENERALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 55212022200013

BODACC : 11 Ereigniss · dernier le 21/10/2026

Beobachtete Mittelströme: 2 · 2 Auftrags publics · dernier le 13/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 21/10/2026Ouvrir le dossier →
5 couches dokumentierts

CREDIT AGRICOLE SA

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · MONTROUGE · SIRET 78460841600144

BODACC : 5 Ereigniss · dernier le 20/10/2026

Beobachtete Mittelströme: keine in den aktuell erfassten Quellen.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 20/10/2026Ouvrir le dossier →
5 couches dokumentierts

AXA

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.30Z · PARIS · SIRET 57209392000062

BODACC : 8 Ereigniss · dernier le 18/09/2026

Beobachtete Mittelströme: 1 · 1 Auftrag public · dernier le 24/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Assurance, Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 18/09/2026Ouvrir le dossier →
6 couches dokumentierts

LA BANQUE POSTALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 42110064500967

BODACC : 3 Ereigniss · dernier le 11/06/2026

Beobachtete Mittelströme: 18 · 18 Auftrags publics · dernier le 14/09/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 14/09/2026Ouvrir le dossier →
6 couches dokumentierts

BNP PARIBAS

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 66204244900014

BODACC : 7 Ereigniss · dernier le 02/09/2026

Beobachtete Mittelströme: 11 · 11 Auftrags publics · dernier le 15/07/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 02/09/2026Ouvrir le dossier →
5 couches dokumentierts

CNP ASSURANCES

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 65.11Z · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIRET 34173706200966

BODACC : 1 Ereignis · dernier le 09/07/2026

Beobachtete Mittelströme: 10 · 10 Auftrags publics · dernier le 12/03/2026

REGAFI : 0 autorisations · Assurance

Tätigkeit dokumentiert zum 09/07/2026Ouvrir le dossier →
5 couches dokumentierts

BPCE

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS 13 · SIRET 49345504200199

BODACC : 2 Ereigniss · dernier le 26/04/2026

Beobachtete Mittelströme: keine in den aktuell erfassten Quellen.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 26/04/2026Ouvrir le dossier →
5 couches dokumentierts

NATIXIS

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.92Z · PARIS 13 · SIRET 54204452401063

BODACC : 1 Ereignis · dernier le 28/03/2025

Beobachtete Mittelströme: keine in den aktuell erfassten Quellen.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Tätigkeit dokumentiert zum 28/03/2025Ouvrir le dossier →

BODACC · AMTLICHE QUELLEN

1 Ereignisse entsprechen den Filtern

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour NATIXIS · Paris · avis B202500621649 du 2025-03-28.

NATIXIS

Amtlich · Source ↗

Quellen und Nachweise

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