Radar & signaux

Normes techniques AMLA : vigilance et organisation des groupes

Publication : 01/10/2026

Information publiée : L'AMLA a finalisé trois projets de normes techniques sur les relations d'affaires et transactions liées, la vigilance clientèle et les dispositifs de groupe.

Question professionnelle à examiner : Comparer les règles applicables et les procédures documentaires de l'organisation aux textes effectivement adoptés, lorsqu'ils le seront, avant d'envisager une actualisation.

Limite de la preuve : Ces textes étaient des projets transmis à la Commission européenne au moment de la publication. Leur finalisation par l'AMLA ne les rend pas automatiquement juridiquement applicables.

Typologies officielles de blanchiment et vigilance professionnelle

Publication : 29/09/2025

Information publiée : L'état de la menace LCB-FT 2024-2025 décrit 21 cas typologiques et des critères d'alerte destinés aux professionnels concernés.

Question professionnelle à examiner : Repérer les typologies explicitement pertinentes pour une activité et vérifier si la documentation professionnelle nécessite un examen.

Limite de la preuve : Une typologie de menace ne constitue ni un soupçon sur les institutions présentes dans MONIFACT, ni une preuve de transaction illicite.

BODACC

Événements corporate documentés sur les personnes morales du secteur.

Last successful check: 14/11/2026 13:59

Last versioned change: 13/11/2026 13:59

Registre entreprise

Activité officielle, identité et établissement principal par SIREN/SIRET.

Last successful check: 11/11/2026 13:50

Last versioned change: 11/11/2026 13:48

ACPR · REGAFI

Statuts, identifiants et autorisations réglementaires rattachés par SIREN exact.

Last successful check: 14/11/2026 17:25

Last versioned change: 09/10/2026 17:23

BCE · supervision prudentielle

Présence dans la liste BCE des entités importantes ou moins importantes, rattachée par LEI exact.

Last successful check: 02/11/2026 19:32

GLEIF · structure de groupe

Parent direct/ultime de consolidation comptable ou exception de reporting, rattaché par LEI exact et contrôlé contre le SIREN.

Last successful check: 08/11/2026 21:32

SOCIETE GENERALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 55212022200013

BODACC : 11 events · dernier le 21/10/2026

Observed flows: 2 · 2 contracts publics · dernier le 13/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Banque

CREDIT AGRICOLE SA

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · MONTROUGE · SIRET 78460841600144

BODACC : 5 events · dernier le 20/10/2026

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

AXA

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.30Z · PARIS · SIRET 57209392000062

BODACC : 8 events · dernier le 18/09/2026

Observed flows: 1 · 1 contract public · dernier le 24/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Assurance, Banque

LA BANQUE POSTALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 42110064500967

BODACC : 3 events · dernier le 11/06/2026

Observed flows: 18 · 18 contracts publics · dernier le 14/09/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

BNP PARIBAS

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 66204244900014

BODACC : 7 events · dernier le 02/09/2026

Observed flows: 11 · 11 contracts publics · dernier le 15/07/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

CNP ASSURANCES

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 65.11Z · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIRET 34173706200966

BODACC : 1 event · dernier le 09/07/2026

Observed flows: 10 · 10 contracts publics · dernier le 12/03/2026

REGAFI : 0 autorisations · Assurance

BPCE

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS 13 · SIRET 49345504200199

BODACC : 2 events · dernier le 26/04/2026

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

NATIXIS

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.92Z · PARIS 13 · SIRET 54204452401063

BODACC : 1 event · dernier le 28/03/2025

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque