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MONIFACT INSTITUTIONS FINANCIÈRES · DOCUMENTED CHANGES

Radar & signaux

Economic events matched by exact legal identifier. MONIFACT preserves published facts without treating temporal coincidence as causation.

ECONOMIC CONTEXT · OFFICIAL SOURCES

Economic risk and resilience: documented reference points

This editorial selection, reviewed on 26/10/2026, provides context on institutional developments relevant to this sector. It is neither a permanent automated monitoring service, a compliance service, nor an investigation into any persons or companies mentioned elsewhere in MONIFACT.

Source-backed reference information is displayed in its original language when no verified translation is available.

AMLA · Autorité européenne de lutte contre le blanchiment · Projets de normes techniques finalisés

Normes techniques AMLA : vigilance et organisation des groupes

Publication:

Published information: L'AMLA a finalisé trois projets de normes techniques sur les relations d'affaires et transactions liées, la vigilance clientèle et les dispositifs de groupe.

Question for professional review: Comparer les règles applicables et les procédures documentaires de l'organisation aux textes effectivement adoptés, lorsqu'ils le seront, avant d'envisager une actualisation.

Evidence limitation: Ces textes étaient des projets transmis à la Commission européenne au moment de la publication. Leur finalisation par l'AMLA ne les rend pas automatiquement juridiquement applicables.

Dated official reference Read publication →
Tracfin · Ministère de l'Économie · Rapport institutionnel

Typologies officielles de blanchiment et vigilance professionnelle

Publication:

Published information: L'état de la menace LCB-FT 2024-2025 décrit 21 cas typologiques et des critères d'alerte destinés aux professionnels concernés.

Question for professional review: Repérer les typologies explicitement pertinentes pour une activité et vérifier si la documentation professionnelle nécessite un examen.

Evidence limitation: Une typologie de menace ne constitue ni un soupçon sur les institutions présentes dans MONIFACT, ni une preuve de transaction illicite.

Dated official reference Read publication →

Mentioning a sector risk does not accuse or evaluate any individual organization, certify compliance, or suggest criminal conduct by any company in the dataset. Any action depends on applicable law and must be assessed by appropriately qualified professionals.

RADAR SOURCES

Freshness of documented sources

Dates below show the latest successful source check and, where applicable, the latest versioned change. Missing dates do not establish whether a source is current or unavailable.

DOCUMENTED SOURCE

BODACC

Événements corporate documentés sur les personnes morales du secteur.

Last successful check: 14/11/2026 13:59

Last versioned change: 13/11/2026 13:59

Direction de l'information légale et administrativeDated evidence
DOCUMENTED SOURCE

Registre entreprise

Activité officielle, identité et établissement principal par SIREN/SIRET.

Last successful check: 11/11/2026 13:50

Last versioned change: 11/11/2026 13:48

Direction interministérielle du numérique · Annuaire des EntreprisesDated evidence
DOCUMENTED SOURCE

ACPR · REGAFI

Statuts, identifiants et autorisations réglementaires rattachés par SIREN exact.

Last successful check: 14/11/2026 17:25

Last versioned change: 09/10/2026 17:23

ACPR · Banque de FranceDated evidence
DOCUMENTED SOURCE

BCE · supervision prudentielle

Présence dans la liste BCE des entités importantes ou moins importantes, rattachée par LEI exact.

Last successful check: 02/11/2026 19:32

European Central BankDated evidence
DOCUMENTED SOURCE

GLEIF · structure de groupe

Parent direct/ultime de consolidation comptable ou exception de reporting, rattaché par LEI exact et contrôlé contre le SIREN.

Last successful check: 08/11/2026 21:32

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)Dated evidence

MULTI-SOURCE RADAR

8 dossiers displayeds

Each profile connects facts concerning the same legal entity resolved by exact identifier. Layers remain independent: proximity in time does not establish causation.

6 couches documenteds

SOCIETE GENERALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 55212022200013

BODACC : 11 events · dernier le 21/10/2026

Observed flows: 2 · 2 contracts publics · dernier le 13/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 21/10/2026Ouvrir le dossier →
5 couches documenteds

CREDIT AGRICOLE SA

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · MONTROUGE · SIRET 78460841600144

BODACC : 5 events · dernier le 20/10/2026

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 20/10/2026Ouvrir le dossier →
5 couches documenteds

AXA

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.30Z · PARIS · SIRET 57209392000062

BODACC : 8 events · dernier le 18/09/2026

Observed flows: 1 · 1 contract public · dernier le 24/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Assurance, Banque

Activity documented as of 18/09/2026Ouvrir le dossier →
6 couches documenteds

LA BANQUE POSTALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 42110064500967

BODACC : 3 events · dernier le 11/06/2026

Observed flows: 18 · 18 contracts publics · dernier le 14/09/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 14/09/2026Ouvrir le dossier →
6 couches documenteds

BNP PARIBAS

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 66204244900014

BODACC : 7 events · dernier le 02/09/2026

Observed flows: 11 · 11 contracts publics · dernier le 15/07/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 02/09/2026Ouvrir le dossier →
5 couches documenteds

CNP ASSURANCES

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 65.11Z · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIRET 34173706200966

BODACC : 1 event · dernier le 09/07/2026

Observed flows: 10 · 10 contracts publics · dernier le 12/03/2026

REGAFI : 0 autorisations · Assurance

Activity documented as of 09/07/2026Ouvrir le dossier →
5 couches documenteds

BPCE

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS 13 · SIRET 49345504200199

BODACC : 2 events · dernier le 26/04/2026

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 26/04/2026Ouvrir le dossier →
5 couches documenteds

NATIXIS

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.92Z · PARIS 13 · SIRET 54204452401063

BODACC : 1 event · dernier le 28/03/2025

Observed flows: none in the sources currently covered.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Activity documented as of 28/03/2025Ouvrir le dossier →

BODACC · OFFICIAL SOURCES

11 events match the filters

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202602021087 du 2026-10-21.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202601503730 du 2026-08-09.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202601131862 du 2026-06-17.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202600692149 du 2026-04-10.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Procédure collective publiée au BODACC

Procédure collective publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · avis A202600142883 du 2026-01-22.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Procédure collective publiée au BODACC

Procédure collective publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · avis A202600102504 du 2026-01-16.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Procédure collective publiée au BODACC

Procédure collective publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris, Toulouse · avis A202600102503 du 2026-01-16.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Procédure collective publiée au BODACC

Procédure collective publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis A202600051759 du 2026-01-09.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202502421211 du 2025-12-17.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202501992837 du 2025-10-16.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour SOCIETE GENERALE · Paris · avis B202501911995 du 2025-10-05.

SOCIETE GENERALE

Official · Source ↗

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