Radar & signaux

Normes techniques AMLA : vigilance et organisation des groupes

Publicación: 01/10/2026

Información publicada: L'AMLA a finalisé trois projets de normes techniques sur les relations d'affaires et transactions liées, la vigilance clientèle et les dispositifs de groupe.

Cuestión del examen profesional: Comparer les règles applicables et les procédures documentaires de l'organisation aux textes effectivement adoptés, lorsqu'ils le seront, avant d'envisager une actualisation.

Limitación de la prueba: Ces textes étaient des projets transmis à la Commission européenne au moment de la publication. Leur finalisation par l'AMLA ne les rend pas automatiquement juridiquement applicables.

Typologies officielles de blanchiment et vigilance professionnelle

Publicación: 29/09/2025

Información publicada: L'état de la menace LCB-FT 2024-2025 décrit 21 cas typologiques et des critères d'alerte destinés aux professionnels concernés.

Cuestión del examen profesional: Repérer les typologies explicitement pertinentes pour une activité et vérifier si la documentation professionnelle nécessite un examen.

Limitación de la prueba: Une typologie de menace ne constitue ni un soupçon sur les institutions présentes dans MONIFACT, ni une preuve de transaction illicite.

BODACC

Événements corporate documentés sur les personnes morales du secteur.

Último cheque exitoso: 14/11/2026 13:59

Último cambio versionado: 13/11/2026 13:59

Registre entreprise

Activité officielle, identité et établissement principal par SIREN/SIRET.

Último cheque exitoso: 11/11/2026 13:50

Último cambio versionado: 11/11/2026 13:48

ACPR · REGAFI

Statuts, identifiants et autorisations réglementaires rattachés par SIREN exact.

Último cheque exitoso: 14/11/2026 17:25

Último cambio versionado: 09/10/2026 17:23

BCE · supervision prudentielle

Présence dans la liste BCE des entités importantes ou moins importantes, rattachée par LEI exact.

Último cheque exitoso: 02/11/2026 19:32

GLEIF · structure de groupe

Parent direct/ultime de consolidation comptable ou exception de reporting, rattaché par LEI exact et contrôlé contre le SIREN.

Último cheque exitoso: 08/11/2026 21:32

SOCIETE GENERALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 55212022200013

BODACC : 11 eventos · dernier le 21/10/2026

Corrientes observadas: 2 · 2 contratos publics · dernier le 13/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Banque

CREDIT AGRICOLE SA

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · MONTROUGE · SIRET 78460841600144

BODACC : 5 eventos · dernier le 20/10/2026

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

AXA

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.30Z · PARIS · SIRET 57209392000062

BODACC : 8 eventos · dernier le 18/09/2026

Corrientes observadas: 1 · 1 contrato public · dernier le 24/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Assurance, Banque

LA BANQUE POSTALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 42110064500967

BODACC : 3 eventos · dernier le 11/06/2026

Corrientes observadas: 18 · 18 contratos publics · dernier le 14/09/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

BNP PARIBAS

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 66204244900014

BODACC : 7 eventos · dernier le 02/09/2026

Corrientes observadas: 11 · 11 contratos publics · dernier le 15/07/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

CNP ASSURANCES

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 65.11Z · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIRET 34173706200966

BODACC : 1 evento · dernier le 09/07/2026

Corrientes observadas: 10 · 10 contratos publics · dernier le 12/03/2026

REGAFI : 0 autorisations · Assurance

BPCE

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS 13 · SIRET 49345504200199

BODACC : 2 eventos · dernier le 26/04/2026

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

NATIXIS

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.92Z · PARIS 13 · SIRET 54204452401063

BODACC : 1 evento · dernier le 28/03/2025

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque