MONIFACT INSTITUTIONS FINANCIÈRES · CAMBIOS DOCUMENTADOS

Radar & signaux

Eventos económicos coinciden con el identificador legal exacto. MONIFACT preserva hechos publicados sin tratar la coincidencia temporal como causación.

CONTEXTO ECONÓMICO · FUERZAS OFICIALES

Riesgo económico y resiliencia: puntos de referencia documentados

Esta selección editorial, revisada 26/10/2026, proporciona contexto sobre los acontecimientos institucionales pertinentes para este sector. No es un servicio de vigilancia automatizado permanente, un servicio de cumplimiento, ni una investigación de ninguna persona o empresa mencionada en otras partes de MONIFACT.

Los documentos oficiales, las citas y las pruebas se muestran en su idioma original, salvo que exista una traducción verificada.

La información de referencia respaldada por fuentes se muestra en su idioma original cuando no existe una traducción verificada.

AMLA · Autorité européenne de lutte contre le blanchiment · Projets de normes techniques finalisés

Normes techniques AMLA : vigilance et organisation des groupes

Publicación: 01/10/2026

Información publicada: L'AMLA a finalisé trois projets de normes techniques sur les relations d'affaires et transactions liées, la vigilance clientèle et les dispositifs de groupe.

Cuestión del examen profesional: Comparer les règles applicables et les procédures documentaires de l'organisation aux textes effectivement adoptés, lorsqu'ils le seront, avant d'envisager une actualisation.

Limitación de la prueba: Ces textes étaient des projets transmis à la Commission européenne au moment de la publication. Leur finalisation par l'AMLA ne les rend pas automatiquement juridiquement applicables.

Fecha de referencia oficial Leer publicación →

Tracfin · Ministère de l'Économie · Rapport institutionnel

Typologies officielles de blanchiment et vigilance professionnelle

Publicación: 29/09/2025

Información publicada: L'état de la menace LCB-FT 2024-2025 décrit 21 cas typologiques et des critères d'alerte destinés aux professionnels concernés.

Cuestión del examen profesional: Repérer les typologies explicitement pertinentes pour une activité et vérifier si la documentation professionnelle nécessite un examen.

Limitación de la prueba: Une typologie de menace ne constitue ni un soupçon sur les institutions présentes dans MONIFACT, ni une preuve de transaction illicite.

Fecha de referencia oficial Leer publicación →

La mención de un riesgo sector no acusa ni evalúa a ninguna organización individual, certifica el cumplimiento, o sugiere conducta criminal por cualquier empresa en el conjunto de datos. Toda acción depende de la ley aplicable y debe ser evaluada por profesionales debidamente calificados.

FUENTES DEL RADAR

Frescura de las fuentes documentadas

Las fechas siguientes muestran el último cheque de fuente exitoso y, en su caso, el último cambio versionado. Las fechas desaparecidas no establecen si una fuente es actual o no está disponible.

CORRESPONDIENTES

BODACC

Événements corporate documentés sur les personnes morales du secteur.

Último cheque exitoso: 14/11/2026 13:59

Último cambio versionado: 13/11/2026 13:59

Direction de l'information légale et administrativeFecha de la prueba

CORRESPONDIENTES

Registre entreprise

Activité officielle, identité et établissement principal par SIREN/SIRET.

Último cheque exitoso: 11/11/2026 13:50

Último cambio versionado: 11/11/2026 13:48

Direction interministérielle du numérique · Annuaire des EntreprisesFecha de la prueba

CORRESPONDIENTES

ACPR · REGAFI

Statuts, identifiants et autorisations réglementaires rattachés par SIREN exact.

Último cheque exitoso: 14/11/2026 17:25

Último cambio versionado: 09/10/2026 17:23

ACPR · Banque de FranceFecha de la prueba

CORRESPONDIENTES

BCE · supervision prudentielle

Présence dans la liste BCE des entités importantes ou moins importantes, rattachée par LEI exact.

Último cheque exitoso: 02/11/2026 19:32

European Central BankFecha de la prueba

CORRESPONDIENTES

GLEIF · structure de groupe

Parent direct/ultime de consolidation comptable ou exception de reporting, rattaché par LEI exact et contrôlé contre le SIREN.

Último cheque exitoso: 08/11/2026 21:32

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)Fecha de la prueba

RADAR MULTIFUENTE

8 dossiers mostrados

Cada perfil conecta hechos relativos a la misma entidad jurídica resuelta por identificador exacto. Las capas siguen siendo independientes: la proximidad en el tiempo no establece la causalidad.

6 couches documentados

SOCIETE GENERALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 55212022200013

BODACC : 11 eventos · dernier le 21/10/2026

Corrientes observadas: 2 · 2 contratos publics · dernier le 13/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 21/10/2026Ouvrir le dossier →

5 couches documentados

CREDIT AGRICOLE SA

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · MONTROUGE · SIRET 78460841600144

BODACC : 5 eventos · dernier le 20/10/2026

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 20/10/2026Ouvrir le dossier →

5 couches documentados

AXA

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.30Z · PARIS · SIRET 57209392000062

BODACC : 8 eventos · dernier le 18/09/2026

Corrientes observadas: 1 · 1 contrato public · dernier le 24/09/2024

REGAFI : 1 autorisation · Assurance, Banque

Actividad documentada 18/09/2026Ouvrir le dossier →

6 couches documentados

LA BANQUE POSTALE

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 42110064500967

BODACC : 3 eventos · dernier le 11/06/2026

Corrientes observadas: 18 · 18 contratos publics · dernier le 14/09/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 14/09/2026Ouvrir le dossier →

6 couches documentados

BNP PARIBAS

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS · SIRET 66204244900014

BODACC : 7 eventos · dernier le 02/09/2026

Corrientes observadas: 11 · 11 contratos publics · dernier le 15/07/2026

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 02/09/2026Ouvrir le dossier →

5 couches documentados

CNP ASSURANCES

Registre entreprise · BODACC · Flux publics / financements · REGAFI · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 65.11Z · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIRET 34173706200966

BODACC : 1 evento · dernier le 09/07/2026

Corrientes observadas: 10 · 10 contratos publics · dernier le 12/03/2026

REGAFI : 0 autorisations · Assurance

Actividad documentada 09/07/2026Ouvrir le dossier →

5 couches documentados

BPCE

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.19Z · PARIS 13 · SIRET 49345504200199

BODACC : 2 eventos · dernier le 26/04/2026

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 26/04/2026Ouvrir le dossier →

5 couches documentados

NATIXIS

Registre entreprise · BODACC · REGAFI · BCE · supervision prudentielle · GLEIF · structure de groupe

Registre : APE 64.92Z · PARIS 13 · SIRET 54204452401063

BODACC : 1 evento · dernier le 28/03/2025

Corrientes observadas: ninguna de las fuentes actualmente abarcadas.

REGAFI : 1 autorisation · Banque

Actividad documentada 28/03/2025Ouvrir le dossier →

BODACC · FUERZAS OFICIALES

2 eventos coinciden con los filtros

26/04/2026

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour BPCE · Paris · avis B202600801784 du 2026-04-26.

BPCE

Oficial · Source ↗

27/03/2025

Modification de capital publiée au BODACC

Modification de capital publiée au BODACC pour BPCE · Paris · avis B202500612431 du 2025-03-27.

BPCE

Oficial · Source ↗

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Frescura de las fuentes documentadas

BODACC

Registre entreprise

ACPR · REGAFI

BCE · supervision prudentielle

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8 dossiers mostrados

SOCIETE GENERALE

CREDIT AGRICOLE SA

AXA

LA BANQUE POSTALE

BNP PARIBAS

CNP ASSURANCES

BPCE

NATIXIS

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Modification de capital publiée au BODACC

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Fuentes y pruebas

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Modification de capital publiée au BODACC

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